В Азербайджане правоохранительные органы провели операцию против группы, которую подозревают в организации незаконных азартных онлайн-игр через запрещенные в стране платформы. По данным МВД, для привлечения пользователей участники схемы использовали Telegram-канал AzeCash, а финансовые и технические операции проводились из специально арендованной квартиры в Баку. Общий оборот сети оценивается примерно в $6 млн.
Организаторами сети считают двух братьев
По версии следствия, ключевую роль в работе группы играли братья Заур и Фуад Наримановы. Правоохранительные органы считают, что они организовали прием средств и проведение операций, связанных с азартными онлайн-играми.
В рамках расследования также были задержаны еще три человека, которых МВД связывает с деятельностью предполагаемых организаторов.
Таким образом, в деле фигурируют как минимум пять подозреваемых. Их конкретные роли и степень участия в работе сети предстоит установить в рамках дальнейшего расследования.
Игроков привлекали через Telegram-канал AzeCash
Одним из инструментов привлечения аудитории, по данным правоохранительных органов, был Telegram-канал AzeCash.
Через него пользователи могли получать информацию, связанную с доступом к азартным онлайн-играм и проведением финансовых операций. Следствие изучает деятельность канала и его связь с задержанными.
Использование Telegram и других мессенджеров позволяет подобным сетям взаимодействовать с пользователями за пределами официальных сайтов операторов и формировать собственную инфраструктуру для привлечения игроков.
Для работы iGaming-сети арендовали квартиру в Баку
Операционная часть предполагаемой схемы была организована в жилом помещении. По информации МВД, участники группы специально арендовали квартиру в Баку, которую использовали для обслуживания деятельности сети.
В помещении находились технические устройства, мобильные телефоны и банковские карты, которые, как полагает следствие, применялись для проведения операций.
Подобная организация позволяет управлять значительным объемом транзакций без традиционной инфраструктуры наземного игорного бизнеса.
В деле фигурируют Xbet и MostBet
Следствие связывает финансовую деятельность группы с платформами Xbet и MostBet, через которые, согласно материалам МВД, участники получали денежные средства.
Эти сервисы относятся к зарубежным iGaming-платформам, доступ к которым на территории Азербайджана ограничен. Правоохранительные органы рассматривают деятельность задержанных как организацию азартных игр через запрещенные в стране ресурсы.
При этом окончательную правовую оценку действиям каждого из фигурантов должен дать суд.
Оборот сети достиг примерно $6 млн
Одной из ключевых деталей расследования стал масштаб финансовых операций. По имеющимся данным, совокупный оборот связанной с задержанными iGaming-сети составил около $6 млн.
Речь идет именно об обороте средств, проходивших через предполагаемую схему, а не о чистой прибыли ее участников.
Следствию предстоит изучить движение денег, банковские карты и обнаруженное оборудование, а также установить полный круг пользователей и других лиц, которые могли быть связаны с деятельностью сети.
Дело показывает, что борьба с нелегальным iGaming в регионе все чаще затрагивает не только сами игровые сайты, но и локальную инфраструктуру вокруг зарубежных платформ — Telegram-каналы, посредников, платежные операции и физические точки, используемые для их обслуживания.
Занимаюсь развитием контента Affelist: публикую новости индустрии, добавляю актуальные события и конференции, обновляю разделы с компаниями и специалистами CPA-рынка. Слежу за главными изменениями в affiliate-маркетинге, чтобы пользователи всегда имели доступ к свежей и полезной информации.
