🇮🇲 Остров Мэн признал онлайн-гемблинг сферой «средне-высокого риска»
Оценка охватывает как наземные казино, так и онлайн-операторов. При этом именно дистанционный сегмент повлиял на общий показатель по отмыванию денег.
Повышенные риски онлайн-сектора связывают с 3 факторами:
🔘международная аудитория;
🔘крупные суммы и высокая скорость транзакций;
🔘сложность проверки источников денег.
Отдельно регулятор указал на инструменты, которые помогают скрывать финансовые потоки:
🔘подставные компании;
🔘сложные корпоративные структуры;
🔘поддельные документы;
🔘ИИ и криптоактивы.
В 2025 году после подобной оценки Восточный Тимор аннулировал все лицензии на онлайн-гемблинг. Остров Мэн тогда внимательно следил за ситуацией у «брата-офшора» — похоже, не просто так.
