Криптовалютная биржа Bybit обновила Restricted Counterparty List — перечень платформ и сервисов, взаимодействие с которыми может привести к дополнительным ограничениям при проведении транзакций. В обновленный список вошли сразу несколько известных криптовалютных и платежных сервисов.
Какие платформы Bybit добавила в список
В Restricted Counterparty List указаны десять площадок:
- Garantex;
- Grinex;
- Rapira;
- Bitzlato;
- Payeer;
- WhiteBird;
- ABCEX;
- FreeKassa;
- Bitpapa;
- Aifory.
Пользователям Bybit следует учитывать ограничения при отправке криптовалюты на связанные с этими сервисами адреса или при получении активов от них.
Что может произойти с переводом
Попадание платформы в Restricted Counterparty List означает повышенный комплаенс-риск при взаимодействии с соответствующими контрагентами.
Согласно условиям Bybit, биржа может применять ограничения к операциям и связанным с ними активам или адресам. Конкретные меры зависят от обстоятельств транзакции и результатов проверки.
Поэтому перевод с адреса из списка или отправка средств на него не следует автоматически трактовать как гарантированную блокировку аккаунта. Однако такая операция может стать причиной дополнительной проверки и применения ограничений.
Ограничения касаются не только прямых переводов
При работе с криптовалютой важно учитывать происхождение и дальнейший маршрут средств. Даже если пользователь самостоятельно не взаимодействует с указанными площадками, история движения активов может учитываться системами AML и комплаенс-контроля.
Для пользователей централизованных криптобирж это делает проверку контрагентов и истории получаемых активов особенно важной при крупных или регулярных переводах.
Bybit усиливает контроль за рискованными контрагентами
Restricted Counterparty List позволяет Bybit обозначать сервисы, взаимодействие с которыми биржа считает потенциально проблемным с точки зрения комплаенса.
После расширения перечня пользователям стоит учитывать новые ограничения перед переводами между Bybit и Garantex, Grinex, Rapira, Bitzlato, Payeer, WhiteBird, ABCEX, FreeKassa, Bitpapa и Aifory.
Актуальный состав списка и условия применения ограничений могут меняться, поэтому перед проведением операций имеет смысл проверять действующую версию правил Bybit.
Занимаюсь развитием контента Affelist: публикую новости индустрии, добавляю актуальные события и конференции, обновляю разделы с компаниями и специалистами CPA-рынка. Слежу за главными изменениями в affiliate-маркетинге, чтобы пользователи всегда имели доступ к свежей и полезной информации.
