В Карагандинской области выявили схему приема и вывода денег, связанную с игроками онлайн-казино Vavada. По имеющейся информации, ее организовали два человека, а для проведения платежей использовались 23 дроп-счёта. Общий объем прошедших через них средств превысил $900 тыс.
Через 23 дроп-счёта прошло более $900 тыс.
Организаторы схемы обеспечивали прием и последующий вывод денежных средств для пользователей Vavada. Для проведения операций использовалась сеть банковских счетов, оформленных на третьих лиц.
Всего в схеме фигурируют 23 дроп-счёта. Через них за время работы прошло более $900 тыс.
Использование нескольких счетов позволяло распределять финансовые потоки между разными реквизитами вместо проведения всех операций через один банковский аккаунт.
Схема начала работать в начале 2026 года
По предоставленной информации, организация платежей для игроков началась в начале 2026 года.
Утверждается, что схема была запущена по договоренности с онлайн-казино Vavada. Двое ее предполагаемых организаторов занимались приемом и выводом средств пользователей через подконтрольные дроп-счёта.
Другие подробности предполагаемого взаимодействия с казино в исходной информации не приводятся.
Дроп-счета использовали для приема и вывода средств игроков
Ключевым элементом схемы стали счета третьих лиц — дропов. Их банковские реквизиты использовались для движения денег между игроками и платежной инфраструктурой.
Таким образом, речь идет не просто об отдельных переводах между физическими лицами, а о системе из десятков счетов, через которую, согласно имеющимся данным, проводились операции пользователей Vavada.
Масштаб финансового потока оценивается более чем в $900 тыс., однако информация о количестве игроков, воспользовавшихся такой схемой, не приводится.
В Карагандинской области расследуют деятельность организаторов
Случай в Карагандинской области показывает, какое место дроп-счета могут занимать в платежной инфраструктуре нелегального онлайн-гемблинга. Использование банковских реквизитов третьих лиц позволяет принимать и отправлять средства без проведения операций непосредственно через счета игрового сервиса.
В данном случае в центре расследования оказались два предполагаемых организатора схемы и сеть из 23 счетов.
При этом окончательные выводы о роли каждого участника, характере договоренностей с Vavada и юридической квалификации их действий должны основываться на результатах расследования и решениях компетентных органов.
Занимаюсь развитием контента Affelist: публикую новости индустрии, добавляю актуальные события и конференции, обновляю разделы с компаниями и специалистами CPA-рынка. Слежу за главными изменениями в affiliate-маркетинге, чтобы пользователи всегда имели доступ к свежей и полезной информации.
